41ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Convoco os Senhores Accionistas da FIDELIDADE MOÇAMBIQUE – COMPANHIA DE
SEGUROS, S.A., NUEL 101880559 (a “Sociedade”) para reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, pelas 10:00 horas do dia 26 de Março de 2024, na sua sede, sita na Rua de
Kassuende, n.º 210, 19.º piso, na Cidade de Maputo
A ordem de trabalhos será a seguinte:
- Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício,
incluindo o balanço e a demonstração de resultados, bem como o Relatório e
o Parecer do Conselho Fiscal, respeitantes ao exercício findo em 31 de
Dezembro de 2023;
- Apreciar e deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados;
- Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2024;
- Designar o auditor externo.
Em cumprimento do disposto na Lei, os documentos necessários à discussão dos
pontos constantes da ordem de trabalhos (relatório da administração, cópia das
demonstrações contabilísticas, acompanhadas de parecer do auditor independente e
do parecer do Conselho Fiscal, proposta de composição do Conselho Fiscal, proposta
de auditor externo) encontram-se à disposição dos Senhores Accionistas, para
consulta, na sede social.
Nos termos do disposto nos Estatutos da Sociedade, é condição de participação na
Assembleia Geral a comprovação da qualidade de Accionista à data de 18 de Março
de 2024, mantendo a titularidade ao tempo da Assembleia. Para tal, deverão os
Senhores Accionistas disponibilizar, até essa data, os documentos comprovativos da
titularidade das acções junto do Intermediário Financeiro em que tiverem registado
as respectivas acções.
Os Senhores Accionistas que pretendam fazer-se representar na Assembleia Geral
deverão entregar carta ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, indicando
representante legal ou voluntário, até ao início da reunião.
Maputo, 23 de Fevereiro de 2024
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
