42ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Convoco os Senhores Accionistas da FIDELIDADE MOÇAMBIQUE – COMPANHIA DE
SEGUROS, S.A., NUEL 101880559 (a “Sociedade”) para reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, pelas 11:00 horas do dia 28 de Março de 2025, na sua sede, sita na Rua de
Kassuende, n.º 210, 19º piso, na Cidade de Maputo.
A ordem de trabalhos será a seguinte:
- Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício,
incluindo o balanço e a demonstração de resultados, bem como o Relatório e o
Parecer do Conselho Fiscal, respeitantes ao exercício findo em 31 de Dezembro
de 2024;
- Apreciar e deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados;
- Eleger os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Administração
e da Comissão de Vencimentos para o triénio 2025-2027;
- Eleger os membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2025.
Em cumprimento do disposto na Lei, os documentos necessários à discussão dos pontos
constantes da ordem de trabalhos (relatório da administração, cópia das demonstrações
contabilísticas, acompanhadas de parecer do auditor independente e do parecer do
Conselho Fiscal, propostas de composição dos órgãos sociais e da comissão de
vencimentos) encontram-se à disposição dos Senhores Accionistas, para consulta, na
sede social.
Nos termos do disposto nos Estatutos da Sociedade, é condição de participação na
Assembleia Geral a comprovação da qualidade de Accionista à data de 20 de Março de
2025, mantendo a titularidade ao tempo da Assembleia. Para tal, deverão os Senhores
Accionistas disponibilizar, até essa data, os documentos comprovativos da titularidade
das acções junto do Intermediário Financeiro em que tiverem registado as respectivas
acções.
Os Senhores Accionistas que pretendam fazer-se representar na Assembleia Geral
deverão entregar carta ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, indicando
representante legal ou voluntário, até ao início da reunião.
Maputo, 26 de Fevereiro de 2025
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
